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miércoles , 27 de octubre de 2021

Capacitación

Capacitaciones y eventos que realiza la Escuela del Ministerio Público.

martes julio 27, 2021 | P. Zeballos

Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, dictó Conversatorio de los Principales Sectores Financieros y no Financieros

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer en conjunto con la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, realizaron el conversatorio: Principales Sectores Financieros y no Financieros que son Utilizados para Financiar el Terrorismo.

Esta jornada virtual, contó con la magistral intervención de la abogada Dalys Ortega Albert´s, de dicha unidad, quien expuso a los sectores financieros y no financieros, los organismos de supervisión en materia de prevención de financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados por la Superintendencia de Bancos, los sujetos obligados no financieros, actividades profesionales sujetas a supervisión, las diferentes estructuras utilizadas en casos de blanqueo de capitales, así como los entes supervisados por la Superintendencia de Bancos.

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