viernes 9 de diciembre de 2016
  • Martes 16 agosto , 2016

Ministerio público busca técnicas y estrategias para combatir casos complejos en blanqueo de capitales

La Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público a cargo del licenciado Rómulo Bethancourt, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América, realizaron el 16 y 17 de agosto en el Hotel Riu, la Mesa Redonda “Taller sobre las Estrategias y Técnicas para perseguir el Blanqueo de Dinero”.

La actividad tiene como objetivo proporcionar un foro para que los fiscales panameños y de los Estados Unidos logren analizar e intercambiar experiencias sobre las mejores prácticas relacionadas con la investigación y enjuiciamiento de casos complejos de Blanqueo de Capitales realizada con el apoyo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA).

Esta actividad contó con la participaron del subsecretario de la Procuraduría General de la Nación David Díaz Martin, fiscales especializados del Ministerio Público relacionados a estas investigaciones y fiscales de los Estados Unidos.

Nota y foto: Elizabeth M.