martes , 17 de septiembre de 2019

Investigaciones de Alto Perfil

El Ministerio Público de Panamá lleva a cabo varias investigaciones de alto perfil

Caso Inicio de Investigación
Imputados

Funcionarios

Particulares

LESIÓN CAUSADA AL ESTADO PANAMEÑO FECHA DE REMISIÓN AL ÓRGANO JUDICIAL Estatus Actual
Proyectos de obras sociales en la Provincia de Herrera, Coclé y Los Santos. (Y.V) Abril 2014

5

18 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(11 meses y 16 días paralizado)

PARALIZADO

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Juntas Comunales 186 investigaciones a nivel nacional Junio 2014

46

B/.25,139,490.75
(a nivel nacional)

20 de marzo de 2019
(Apelación)

(4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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Aeropuerto de Tocumen S,A. (estacionamientos) Agosto 2014

3

2

B/.1,946,944.68

7 de agosto de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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Granos Agosto 2014

40

14

B/.12,308,107.67

26 de abril de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 3 meses y 19 días paralizado)

PARALIZADO

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Peculado de Ex ministra de MITRADEL (2009-2014) (viáticos) Agosto 2014

7

1

B/.49,000.00

30 de enero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

Ver más
Mochilas Septiembre 2014

10

8

B/.14,229,526.73

11 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 28 días paralizado)

PARALIZADO

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Sobrecostos en Alquiler de Helicópteros Septiembre 2014

16

5

B/. 11,000,000.00

2 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 14 días paralizado)

PARALIZADO

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Armas Noviembre 2014

3

2

B/. 263,097.28

20 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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Bolsas de Comida Noviembre 2014

23

16

B/.33,220,167.53

5 de julio de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 1 mes y 11 días paralizado)

PARALIZADO

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Equipos de Espionaje Diciembre 2014

2

B/.13,475,000.00

19 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 25 días paralizado)

PARALIZADO

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Ampyme Kits Diciembre 2014

3

B/. 21,633,935.68

7 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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Retención de Cuotas (Petaquilla Gold) Enero 2015

1

B/.6,231,498.59

27 de noviembre de 2017
(primera fecha de Juicio Oral)

(1 año, 8 meses, y 18 días en espera de celebración de Juicio Oral)

PARALIZADO

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CAJA DE SEGURO SOCIAL (Alquiler de Locales) Febrero 2015

4

B/. 1,325,700.00

29 de febrero de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años y 13 días paralizado)

PARALIZADO

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BUKO MILLONARIO Marzo 2015

3

5

9 de Julio de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 7 días paralizado)

PARALIZADO

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Enriquecimiento Injustificado del ex ministro del MIDES (2009-2014) Marzo 2015

1

6

B/.2,288,296.51

30 de diciembre de 2015
(Vista Fiscal)

(2 años, 2 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

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MINSA (vuelos) Abril 2015

7

1

B/. 6,716,925.00

30 de mayo de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 2 meses y 14 días paralizado)

PARALIZADO

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PAN Blanqueo de Capitales Mayo 2015

6

13

B/. 10,911,805.32

31 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

(1 mes y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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ACP (fraude en contrataciones públicas) Mayo 2015

1

7

B/. 53,000.00

10 de enero de 2018
(Solicitud de prórroga)

(4 meses y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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PAN (INSTRUMENTOS MUSICALES) Julio 2015

3

14

B/. 7,000,000.00

9 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(6 meses y 23 días paralizado)

PARALIZADO

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SAP/ C.S.S. Agosto 2015

15

2

B/. 9,390,757.50

7 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 10 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

Ver más
COMIDA DESHIDRATADA Agosto 2015

6

6

B/. 14,595,685.75

7 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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Autopista Arraiján Chorrera Septiembre 2015

8

3

B/. 7,914,068.72

18 de septiembre de 2018
(Vista Fiscal)

(10 meses y 27 días paralizado)

PARALIZADO

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CAJA DE AHORROS Octubre 2015

13

9

B/. 9,000,000.00

1 de diciembre de 2016
(Vista Fiscal)

(10 meses y 27 días paralizado)

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Ver más
Caso del ex ministro del Mides (2009-2014) (Blanqueo de Capitales) Enero 2016

1

5

14 de noviembre de 2017
(Vista Fiscal)

(8 meses y 2 días paralizado)

PARALIZADO

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Financial Pacific High Spirit Overseas LTD. Marzo 2016

14

B/. 6,501,188.45

7 de septiembre de 2018
(apelación)

(11 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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AIG Abril 2016

1

5

B/. 204,920.33
(Lesión de caso cryptext)

11 de diciembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 8 meses y 5 días paralizado)

PARALIZADO

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Instituto de Mercadeo Agropecuario Abril 2016

6

B/. 6,560,515.84

10 de mayo de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 3 meses y 6 días paralizado)

PARALIZADO

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Financial Pacific Offshore LTD Abril 2016

19

B/.6,689,564.56

12 de junio de 2018

(1 año, 2 meses y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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FINANCIAL PACIFIC (Caja de Ahorros) Mayo 2016

9

27 septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 6 meses y 18 días paralizado)

PARALIZADO

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Caso Gucci Mayo 2016

1

28 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 3 días paralizado)

SIN CONDENA

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Red de Corrupción con jurados de conciencia (Segundo Tribunal Superior) Octubre 2016

18

11

19 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(9 meses y 3 días paralizado)

EN ESPERA

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Odebrecht (Brasil/Suiza) Enero 2017

10

72

B/.220,000,000.00

25 de abril de 2019

(3 meses y 20 días paralizado)

PARALIZADO

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Cinta Costera I y II Enero 2017

1 de noviembre de 2017
(solicitud de prórroga)

(1 año, 9 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

Ver más
Cinta Costera III Marzo 2017

18 de octubre de 2017
(solicitud de acumulación)

(1 año, 9 meses y 26 días paralizado)

PARALIZADO

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Sistema Remigio Rojas Marzo 2017

26 de octubre de 2017
(solicitud de acumulación)

(1 año, 7 meses y 5 días en espera de la notificación de todas las partes)

PARALIZADO

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Autopista Panamá- Colón y Corredor Colón Julio 2017

25 de febrero de 2019
(extensión del término)

(5 meses y 20 días paralizado)

PARALIZADO

Ver más
Aeropuerto Internacional de Tocumen (Tequendama) Julio 2017

1

2

B/. 3,219,007.32

1 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

(8 meses y 10 días paralizado)

PARALIZADO

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Ciudad Deportiva Colón Agosto 2017

B/. 10,621,963.73

23 de julio de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año y 21 días paralizado)

PARALIZADO

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Caso del Ex secretario del expresidente de Panamá (2009-2014) (Blanqueo de Capitales) Septiembre 2017

1

3

20 de marzo de 2018

(Vista Fiscal)

(1 año, 4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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MIVIOT (Techos de esperanza) Diciembre 2017

3

B/. 9,469,50

20 de julio de 2018
(Vista Fiscal)

(2 meses y 2 días paralizado)

PARALIZADO

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Suiza (Blanqueo de Capitales) Diciembre 2017

9 de julio de 2019

(1 mes y 7 días paralizado)

PARALIZADO

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Call Center Mayo 2014

5

B/. 36,000.00

21 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 23 días paralizado)

PARALIZADO

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Comida Deshidratada Julio 2014

8

1

B/. 44,994,061.44

7 de mayo de 2015

EN ESPERA

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Riego de Tonosí Agosto 2014

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B/. 8,078,386.54

15 de enero de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 7 meses y 1 día paralizado)

PARALIZADO

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Radares Agosto 2014

2

22 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

EN ESPERA

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Piso y Techo Noviembre 2014

14

5

B/. 1,568,036.57

24 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

EN ESPERA

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Cryptext (AIG) Enero 2015

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1

B/. 204,920.33

7 de octubre 2015
(Vista Fiscal)

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ALQUILERES DE PLANTAS MÓVILES AMPYME Abril 2015

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1

B/.91,913.00

28 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

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Sobrecosto de alquiler de vehículos AMPYME Julio 2015

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B/.26,805.50

12 de abril de 2016
(Vista Fiscal)

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CASO AAUD ASEO Octubre 2015

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1

7 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

PENDIENTE DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA

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Autoridad de Turismo Enero 2016

5

1

B/.135,000.00

18 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

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Corrupción de custodios en el Centro Penitenciario el Renacer Octubre 2016

7

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19 de febrero de 2018
(Vista Fiscal)

(10 meses y 21 días a la espera de la decisión del Juzgado)

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Caso del Ex secretario del expresidente de Panamá (2009-2014) (Enriquecimiento injustificado) Enero 2017

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B/. 3,726,970.58

10 de enero de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 7 meses y 6 días paralizado)

PARALIZADO

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Enriquecimiento Injustificado de la ex Ministra de Trabajo (2009-2014) Junio 2016

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B/. 2,587,929.28

19 de mayo de 2017
(Vista Fiscal)

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Universidad de Panamá (Consorcio Pacífico/Atlántico) Diciembre 2016

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(Vista Fiscal)

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Avenida Domingo Díaz Mayo 2017

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4 de abril de 2019
(Vista Fiscal)

(4 meses y 12 días a la espera de fijación de fecha de audiencia)

EN ESPERA

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Compensación de Diablo Rojos (ATTT) Marzo 2012

62

466

B/. 24,090,000.00
(auditoría de 649 cupos)

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CORRUPCIÓN (Ex magistrado CSJ) Agosto 2015

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MOP Septiembre 2016

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MOP Mayo 2017

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Asamblea Nacional Abril 2017

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MOP Julio 2017

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MOP Julio 2017

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MOP Julio 2017

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PANDEPORTE Agosto 2017

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B/. 8,507,285,69

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ETESA Diciembre 2017

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Asamblea Nacional Abril 2018

B/.1,000,000.00

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Banco Nacional Julio 2018

B/.808.888.10

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Asamblea Nacional Julio 2018

B/.40,377.48
(Suma global dentro de todas las carpetillas)

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MOP Agosto 2018

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PANDEPORTES Septiembre 2018

B/.9,000,000.00

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IPACOOP Marzo 2019

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INADHE Octubre 2018

B/. 7,372,221.89

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Registro Público Octubre 2018

B/. 102,179.00

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Registro Público Octubre 2018

B/. 3,280.00

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Blanqueo De Capitales

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A.T.T.T Diciembre 2018

B/. 8,450,116.65

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A.A.U.D Diciembre 2018

B/. 1,047,523.94

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Registro Público Diciembre 2018

B/. 50,000.00

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C.S.S Diciembre 2016

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10 de julio de 2017
(Vista Fiscal)

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Blue Apple (MOP) Octubre 2017

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56

B/.78,348,766.00

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BOLSAS NAVIDEÑAS Marzo 2015

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