domingo 22 de julio de 2018
  • viernes 9 marzo , 2018

Funcionarios del Ministerio Público se capacitan en el curso “Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”

La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, comprometida con la capacitación constante de los funcionarios de la institución, inauguró el 6 de marzo de 2018, el curso Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo con la participación de funcionarios del Primer y Cuarto Distrito Judicial de la República de Panamá.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la directora de la Escuela del Ministerio Público, Delia De Castro, quien destacó la importancia de estas capacitaciones para el crecimiento profesional de los funcionarios y agregó que de esta manera se adquieren herramientas adicionales para afrontar los desafíos que se puedan presentar en las investigaciones por dichos tipos delictivos.

La capacitación se dictó por dos días y contó con la participación de facilitadores tales como Octavio Nicolau y Mahmad Daud de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada; Jorge Villalba, Analista Financiero; Adecio Mojica de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. Delia De Castro, Directora de la Escuela del Ministerio Público y Ricardo Muñoz de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, quienes tuvieron a su cargo temas de innovadores como lo son: Prevención del Blanqueo de Capitales y sus Novedades de conformidad con la Ley 23 de 2005, Análisis Forense en materia de Blanqueo de Capitales, El Blanqueo de Capitales en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿Qué es el terrorismo y en que Consiste el Financiamiento del Terrorismo?.

La actividad incluyó también el análisis de un documental sobre el Blanqueo de Capitales procedente de delitos relacionados con Drogas y la ruta del dinero, lo que generó los más interesantes comentarios de los participantes sobre aspectos relacionados al impacto económico de estas actividades, mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para mover el dinero, responsabilidad penal de las personas jurídicas y el rol de los oficiales de cumplimiento en el sistema financiero.