martes 27 de junio de 2017
  • Viernes 17 Marzo , 2017
Caso Odebrecht

Fiscalía Anticorrupción abierta a escuchar colaboraciones de imputados o testigos

El Ministerio Público informa que en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción está abierta a escuchar cualquier forma de colaboración de personas que actúen como imputadas o como testigos que briden información y señalen la ruta ilegal del dinero, en la que se usaron sociedades y cuentas panameñas hacia países europeos entre ellos Suiza.

La conducta procesal de las partes permitirá a esta institución valorar las situaciones procesales de cada caso en particular.

Como originalmente se dijo en el caso “Odebrecht-Suiza”, previo a la aplicación de la reserva, solo en esta investigación se señala un aproximado de movimientos de dinero de 22 millones de dólares, transferidos a cuentas de personas cuya relación con la empresa Odebrecht está siendo objeto de la presente investigación; a través de 11 instituciones bancarias, 8 sociedades anónimas y transferencias por parte de las sociedades beneficiarias de la empresa Odebrecht.

El Ministerio Público en aras de la complejidad de la investigación va aclarando la ruta ilícita del dinero.

El artículo 4 de la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013, norma de procedimiento penal vigente, permite al fiscal un total de 30 días para mantener la reserva de la investigación a efectos de capitalizar la información que se obtiene, con un período de vencimiento el próximo 24 de marzo de 2017, en lo que respecta a la investigación conocida caso “Odebrecht-Suiza”.